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女王黄金调教狗奴

时间:2025-05-24 01:40:14 作者:北京妙应寺白塔亮灯 浏览量:84902

  中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。

  草案三审稿明确,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次,限制业务类型,拒绝办理业务,终止业务关系等洗钱风险管理措施。

  同时,草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制,增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议,金融机构应当及时处理。此外,草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任,并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。(完)

【编辑:黄钰涵】
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决定草案还明确,在现行统计法第二十一条中增加“推动统计台账电子化、数字化”的规定。将第二十一条改为第二十四条,第一款修改为:国家机关、企业事业单位和其他组织等统计调查对象,应当按照国家有关规定设置原始记录、统计台账,推动统计台账电子化、数字化,建立健全统计资料的审核、签署、报送、归档等管理制度。

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